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关于实行开设个人银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知的通知
 来源:官方消息   发布人: 时间:2018/3/23 点击:2555

    2018年2月5日江苏省公安厅和中国人民银行南京分行联合发文《关于实行开设个人银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知的通知》(苏公通【2018】42号)
    一、告知目的 
    加强个人银行结算账户管理,保证自然人合法、规范开立和使用个人账户,避免被违法犯罪人员用于转移通讯网络新型违法犯罪赃款。
    二、告知对象 
    所有在江苏省内银行网点柜面新开个人银行结算账户的自然人(仅限中国公民包括港澳台同胞)
    三、告知内容 
    (一)责任警示:

    不能做,否则依法处理责任重。1.严禁提供虚假身份证件,违者将按相关账户管理制度规定进行处罚;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。 2.严禁假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户,严禁出租、出借、出售、购买银行账户。违者5年内暂停其个人账户非柜面业务,3年内不得开立新账户,同时其个人信息将被移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。 3.严禁提供信用卡、资金支付结算账户配合他人实施电信网络诈骗犯罪,违者以共同犯罪论处。
    (二)安全提示:

    不轻信,否则钱财损失后悔晚 1.自称"公安、检察、法院、海关"等各类执法人员,要求你将资金转移至"安全账户"的坚决说不; 2.自称你的"家人、朋友、熟人、领导、老师、医生、恋人"等各类关系人,要求你进行存钱、汇款或转账的坚决说不; 3.自称可以为你办理"退货、退税、退票、发放补贴、领奖、积分兑换、提高信用卡额度、刷信誉返利、低息高额贷款"等各类"获利"行为,要求你进行存钱、汇款或转账的坚决说不; 4.使用"举报信、PS照片、黑社会报复"等各类威胁手段,要求你进行存钱、汇款或转账的坚决说不;
    (三)联络咨询:
    如有任何涉通讯网络新型违法犯罪疑问,江苏省反通讯网络诈骗中心的专线025-83526546全程为你提供24小时服务。 
    通讯网络新型违法犯罪严重危害人民群众财产安全和合法权益,损害社会诚信和社会秩序,已成为当前影响社会和谐稳定的一大公害。为确保开设个人银行结算账户涉通讯网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知工作的顺利实施,人民银行盐城市中心支行已布置全市银行业金融开展提示告知工作实施各项准备,要求银行在所有营业网点通过显示屏滚动字幕、张贴海报、发放宣传告知书等,向客户开展提示告知广泛宣传。格式告知书的印制和提前发放网点的工作准备。工作实施首日银行网点安排专人做好柜面引导、指导和解释工作,随时关注客户的接受意愿,及时汇报和妥善处理客户的异议。

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